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2025-07-11 20:32:22综合


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二是做好反洗钱宣传教育工作,

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,核实清退高风险商户,严禁利用银行卡涉赌涉诈,促进反洗钱工作有效开展。完整、确保客户信息和交易信息真实、

一是加强人员反洗钱工作管理,多措并举,向开卡客户介绍银行卡使用规范,合规,补录商户信息,要求全员做好客户识别工作,规避风险,加强关键岗位人员反洗钱能力,守好风险防控第一道防线。

三是定期开展商户排查,提高反洗钱风险防控,

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