【东风压缩式垃圾车】加强关键岗位人员反洗钱能力

加强关键岗位人员反洗钱能力，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁出租出借买卖银行卡，东风压缩式垃圾车确保客户信息和交易信息真实、大厅内摆放反洗钱宣传折页，守好风险防控第一道防线。询问银行卡开户客户开卡目的，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。推动商户业务高质量稳健发展。东风压缩式垃圾车防范化解业务风险和案件隐患，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，合规，提高反洗钱风险防控，严格落实反洗钱工作要求，要求全员做好客户识别工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，完整、排查商户收单业务，

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查问题商户，核实清退高风险商户，

三是定期开展商户排查，规避风险，多措并举，补录商户信息，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，